SELEC organizesi ile siber çete çökertildi
*Siber suç çetesi mensuplarında 2 milyon avrodan fazla para ele geçirildi
BÜKREŞ (Gazete Balkan)- Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkenin üye olduğu ve Merkezi Bükreş’te bulunan, Güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvvetleri Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından koordine edilen operasyon sonucu siber suç çetesi çökertildi.
Romanya, Macar ve Yunan kolluk kuvvetleri, siber suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama ile uğraşan bir organize suç grubuyla ilgili OPERATION WALL STREET kod adlı ortak soruşturmayı birkaç ay içinde, başarıyla sonuçlandırdı.
15’ten fazla çete üyesi, sahte yabancı kimlik belgeleri kullanarak Macaristan’da yaklaşık 200 banka hesabı açmak ve İspanya, Polonya, Almanya, Hollanda ve diğer ülkelerde açılan en az 100 banka hesabı aracılığıyla akışları kontrol ediyordu.
Siber suçlardan elde edilen en az 2 milyon avro bu hesaplara aktarıldı ve ardından geri çekildi.
SELEC kanalı üzerinden bilgi alışverişi yapılmasının ve SELEC tarafından desteklenen operasyonel toplantılar düzenlenmesinin ardından, Rumen ve Yunan makamları bir operasyon düzenledi.
07.07.2021 tarihli ve Macaristan Polisi tarafından sağlanan istihbarata dayalı olarak yapılan operasyonda sonuç olarak, 29 ev arandı, çok sayıda delil tespit edildi, yaklaşık 220.000 avro nakit, banka kartları, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, organize suç grubu birkaç modi operandi ele geçirildi.
Bunlardan biri, Amazon platformunu kullanan çevrimiçi mağazaların hesaplarındaki erişim verilerini kimlik avı yöntemleriyle elde etmek, çevrimiçi mağazanın kullanıcı hesabına erişmek ve suçlular tarafından kontrol edilen bir banka hesabı ile mağdura ait banka hesabının verilerini değiştirmekti.
Bu şekilde, çevrimiçi mağaza tarafından reklamı yapılan belirli bir ürünle ilgilenen müşteriler, grup tarafından kontrol edilen hesaba toplam para aktardı ve ardından kartla çekildi.
Diğer bir yöntem, yüksek değerli otomobillerin (50.000 avronun üzerinde) satışında uzmanlaşmış çeşitli sitelere hayali reklamlar yayınlamaktı. Reklamlarda gerçek bir Alman şirketi tarafından satılıyormuş gibi sunuldu.
Gerçekte, grup üyeleri sahte belgeler kullanarak Almanya’da ve ayrıca banka hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan diğer ülkelerde de bu tür tüzel kişilikler kurdular. Örneğin Almanya’da açılan böyle bir şirket aracılığıyla ancak 2 ay gibi kısa bir sürede toplam 440.000 Euro’luk bir meblağ elde edilmiştir.
Organize suç örgütü üyeleri de gayrimenkul kiralama platformlarında hayali kimliklerle gayrimenkul mülk sahibi olduklarını iddia ederek hayali ilanlar yayınlıyordu.
Farklı turistik yerleri kiralık olarak sunuyorlardı.
Böylece, bu hizmetlerle ilgilenen mağdurlar, işlemin tanınmış emlak kiralama hizmetleri (Air Bnb gibi) üzerinden gerçekleştirileceği görüntüsü yaratılarak yanıltılmıştır.
Bu davada yargı süreci devam etmektedir.
