Savcı ve polis, ANAF’ın ve banka hesaplarının kayıtlarına erişim sağlayacak
*Romanya’da polis ve savcı vergi dairesi ve banka kayıtlarına izinsiz ve doğrudan erişebilecek
Romanya’da hükümetin Pazartesi günü kabul ettiği bir kararnameye göre Dolandırıcılıkla Mücadele Departmanı (DLAF) ve Ulusal Kullanılamayan Varlıkların Yönetimi Ajansı (ANABI) polis memurları, savcıları ve uzmanları, finansal bilgilerin, finansal analizlerin ve hesap bilgilerinin tutulduğu kayıtlara erişebilecek.
Ancak yetkililer, hesapların tutarına değil, sadece banka hesaplarının aktif veya kapalı olup olmadığına bakılmaksızın açıldığı yere erişebilecek.
romania.europalibera.org’da yer alan haberde Hükümet tarafından 30 Ağustos Pazartesi günü kabul edilen kararnameye göre, “yetkili makamlar, bu amaçla görevlerinin yerine getirilmesi için gerektiğinde, doğrudan ve gecikmeksizin banka hesaplarının merkezi kaydına erişecek ve banka hesaplarına ilişkin bilgilere başvuracaktır. Erişim, bu tür bir soruşturmayla ilgili varlıkların belirlenmesi, kovuşturulması ve kullanılamaması da dahil olmak üzere ciddi suçların önlenmesi, tespiti, soruşturulması veya cezai kovuşturulmasıyla ilgili olacak.”
Ayrıca, Kara Para Aklamayı Önleme ve Mücadele Ulusal Ofisi (ONPCSB), ceza soruşturma organları, ANABI ve DLAF ile işbirliği yapmak ve onlar tarafından yapılan finansal bilgi veya finansal analiz taleplerine derhal yanıt vermek zorunda kalacak.”
Ayrıca, Ofis, istisnai ve acil durumlarda, “terörizm veya terörle bağlantılı organize suçlarla ilgili bilgilerin işlenmesi veya analizi ile ilgili olabilecek mali bilgi veya mali analizleri diğer AB devletlerin mali istihbarat birimleriyle değiş tokuş edebilir.”
Bu mevzuat değişikliği uzun yıllardır bekleniyordu ve özellikle ekonomik suçların soruşturulmasına önemli ölçüde yardımcı olacak. Özgür Avrupa’nın görüştüğü bir savcı, Başsavcılık’a sevk edilen ANAF uzmanlarının Vergi Dairesi’nin temel verilerine artık erişemediklerini ve bu durumun ekonomik suçların araştırılmasını yıllarca zorlaştırdığını belirtti.
“İç dosyalarda, Polis ve Savcılık, ANAF’tan veya daha da kötüsü 32 bankadan hesaplar hakkında bilgi istemekle zaman kaybetmemekte, böylece bilgi sızıntısı riskini ortadan kaldırmaktadır. ANABI söz konusu olduğunda, kurum dışarıdan talep edilen dosyalara doğrudan erişime sahiptir ve bu nedenle işbirliği yaptığı ülkelerden eşit değerde bilgi alma şansını artırır. Yargı kaynaklarından alıntı yapan Europa Libera, bundan böyle savcıların adresleri uygulamak için yeterli polis memuruna sahip olmadıkları, bir bankanın zamanında cevap vermediği vb. bahaneleri kalmayacak” diye yazdı.
