Revolut’a 3,5 milyon avro para cezası
*Litvanya, kara para aklamayı önlemedeki eksiklikler nedeniyle Revolut’a 3,5 milyon avro para cezası verdi
Reuters’ın yaptığı açıklamaya göre, Litvanya Merkez Bankası, İngiltere’nin en değerli girişimi olan Revolut şirketine, kara para aklamayı önlemede usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 3,5 milyon avro (yaklaşık 3,83 milyon dolar) para cezası verdi.
Revolut, büyük para cezası
Merkezi Londra’da bulunan bir fintech şirketi olan Revolut , Litvanya lisansı altında Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteriyor ve Avrupa ile Litvanya merkez bankaları tarafından denetleniyor.
Litvanya Merkez Bankası’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, para cezasının, “ticari ilişkilerin ve işlemlerin izlenmesinde ihlal ve eksiklikler” tespit edilmesi üzerine yapılan rutin bir denetimin ardından kesildiği belirtildi.
Bu eksiklikler, Revolut’un şüpheli finansal işlemleri veya operasyonları her zaman doğru bir şekilde tespit edememesine yol açtı. Ancak Litvanya bankası ihlallerin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
Revolut, soruşturmada doğrulanmış herhangi bir kara para aklama vakasına rastlanmadığını ve bulguların mevcut kontrollerin iyileştirilmesi gerektiğine işaret ettiğini söyledi. Şirket temsilcileri, Revolut’un en yüksek uyumluluk standartlarına olan bağlılığını vurguladı ve belirlenen prosedürel eksiklikleri gidermek için Litvanya Merkez Bankası ile işbirliği yaptıklarını ifade etti.
Verilen para cezası, Litvanya Merkez Bankası tarafından bugüne kadar uygulanan en büyük yaptırım olup, ihlalin ciddiyeti ve Revolut’un Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki faaliyetlerini düzenleyen ana şirket olan Revolut Holdings Europe’un gelirleri temel alınarak hesaplandı.
(Romania Libera.ro)
