Almanya'da Türkiye'ye kayıt dışı para transferine 4 yıl 2 ay hapis

* Almanya'nın Köln kentinde, "Havala" adı verilen kayıt dışı para transfer sistemiyle Türkiye'ye yüz milyonlarca euro gönderilmesine aracılık ettiği belirtilen 40 yaşındaki sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

KÖLN – Almanya'nın Köln kentinde görülen davada, Türkiye'ye kayıt dışı para transferi yaptığı belirlenen uluslararası bir yapılanmanın üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan ismi açıklanmayan ancak 40 yaşında olduğu ifade edilen sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

DW'nin aktardığına göre, Köln Eyalet Mahkemesi sanığı "suç örgütüne üye olma" ve "yasa dışı para transferine katılım" suçlarından suçlu buldu. Verilen cezanın daha önce ertelenmiş bir hükümle birlikte uygulandığı, kararın ise henüz kesinleşmediği bildirildi.

İddianamede, sanığın 2019 yılından itibaren Almanya ile Türkiye arasında "Havala" olarak bilinen gayri resmi para transfer sistemiyle faaliyet gösteren uluslararası bir ağın içinde yer aldığı belirtildi.

Savcılığın tespitlerine göre sanık, Köln ve Bergisch Gladbach'ta para toplama noktaları işletti. Mayıs 2019 ile Aralık 2020 arasında bu merkezler üzerinden en az 348 milyon euronun Türkiye'ye aktarıldığı, bunun yaklaşık 150 milyon euroluk bölümünün ise doğrudan sanık tarafından yönetildiği kaydedildi.

Soruşturmada sanığın bu faaliyetlerden yaklaşık 750 bin euro komisyon elde ettiği, ayrıca İtalya'dan hurda altın satın alarak bunların yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmesini organize ettiği de belirlendi.

HAVALA SİSTEMİ YAKIN TAKİPTE

DW'nin haberine göre, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan "Havala" sistemi, resmi bankacılık kanalları dışında, aracılar arasında güven esasına göre çalışan kayıt dışı bir para transfer yöntemi olarak biliniyor. Sistemde para fiziki olarak ülkeler arasında taşınmadan, farklı ülkelerdeki aracılar üzerinden alıcıya ulaştırılıyor.

Almanya'da yasa dışı kabul edilen bu yöntem, güvenlik birimleri tarafından özellikle suç gelirlerinin ülke dışına çıkarılmasında kullanılabileceği gerekçesiyle yakından izleniyor.