Eski telefonları yeni diye satan şebekeye 19 ülkede operasyon

*Avrupa’da yaklaşık bir milyon ikinci el telefonu yeni cihaz olarak sattığı ve milyonlarca avroluk vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen uluslararası şebekeye yönelik operasyonda 160 adreste arama yapıldı, yedi şüpheli gözaltına alındı

BERLİN – Avrupa’da ikinci el telefon parçalarından oluşturulan cihazları yeni telefon olarak pazarladığı iddia edilen uluslararası bir şebekeye yönelik 19 ülkede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DW Türkçe’nin Alman kamu yayın kuruluşları WDR ve NDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin araştırmasına dayandırdığı haberine göre, gümrük, polis ve vergi müfettişleri salı sabahı yaklaşık 160 adreste arama yaptı. Operasyonlarda yedi şüpheli gözaltına alındı.

Avrupa Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın merkezinde, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Krefeld kentinde bulunan bir depo yer alıyor. Düsseldorf’ta görev yapan özel gümrük ekiplerinin, şebekenin başlıca şüphelilerinden 43 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Oleksiy S.’yi gözaltına aldığı bildirildi.

BİR MİLYON CİHAZ SATILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre Oleksiy S. ile Moldovalı Eugen R.’nin kurduğu öne sürülen şebeke, 2017’den bu yana eski telefon parçalarından oluşturulan cihazları sıfır Samsung telefonlar olarak internet üzerinden sattı.

Amazon gibi çevrim içi satış platformları aracılığıyla yaklaşık bir milyon cihazın tüketicilere ulaştırıldığı, müşterilerin büyük bölümünün Almanya’da bulunduğu belirtiliyor. Şebekenin 2017’den bu yana en az 300 milyon avro ciro elde ettiği tahmin ediliyor.

Şüphelilerin faaliyetlerini çok sayıda paravan şirket, başkaları adına yürütülen işlemler ve karmaşık para transfer ağları üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürülüyor.

DUBAİ VE HONG KONG’DA YENİDEN PAKETLENDİ

İddiaya göre Asya ve Arap ülkelerindeki pazarlardan temin edilen ikinci el telefon parçaları, Dubai ve Hong Kong’daki atölyelerde temizlenerek yeniden monte edildi. Cihazlar, yeni ürün izlenimi verecek şekilde kutulanıp paketlendikten sonra Avrupa Birliği’ne gönderildi.

Soruşturmacılar, telefonların dış görünüşlerinin orijinal Samsung modellerinden ayırt edilmesini zorlaştıran işlemlerden geçirildiğini belirtiyor.

ALMANYA’DA 24 MİLYON AVROLUK VERGİ KAYBI ŞÜPHESİ

Telefonların gemi veya uçaklarla önce Hollanda’ya getirildiği, ardından Doğu Avrupa ülkelerine sevk edileceği beyan edilerek ithalat KDV’sinden muafiyet sağlandığı öne sürülüyor.

Ancak soruşturmacılara göre cihazların çoğu beyan edilen ülkelere gönderilmedi; doğrudan Almanya’ya taşındı. Şebekenin kontrolünde olduğu ileri sürülen bir lojistik şirketinin ürünleri Krefeld’deki depoya ulaştırdığı, telefonların çeşitli paravan şirketler arasında kâğıt üzerinde el değiştirmiş gibi gösterildiği belirtiliyor.

Son aşamada cihazların, yine şebekeyle bağlantılı olduğu iddia edilen satış şirketleri üzerinden tüketicilere sunulduğu kaydediliyor. Yetkililer, yalnızca Almanya’daki vergi kaybının en az 24 milyon avro olabileceğini değerlendiriyor.

MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNE RAĞMEN SATIŞLAR SÜRDÜ

Şirket ağında yer aldığı belirtilen FBA Services B.V. hakkında bazı müşterilerin, satın aldıkları telefonların yeni olmadığının Samsung tarafından yapılan incelemede ortaya çıktığı yönünde yorumlar yazdığı aktarıldı. Bazı kullanıcılar da Almanya sürümü olarak tanıtılan ürünlerin Hindistan’dan gönderildiğini ileri sürdü.

Şirketin eylül sonunda Amazon’da beş üzerinden 4,3 puana sahip olduğu belirtilirken, soruşturma kayıtlarında grubun Çin ve Dubai’den Avrupa’ya ayda 10 bin ila 20 bin cihaz sevk ettiğine ilişkin değerlendirmeler bulunduğu bildirildi.

SORUŞTURMA İHBARLA BAŞLADI

Soruşturmanın geçen yıl isimsiz bir ihbarcının verdiği bilgiler üzerine başlatıldığı açıklandı. İhbarcının önce bir lojistik şirketini, ardından Essen Gümrük Soruşturma Dairesini bilgilendirdiği aktarıldı.

Dosyada şüphelilerin yüksek kazançlarını lüks harcamalara yönlendirdiğine ilişkin iddialar da yer aldı. Oleksiy S.’nin üç milyon avroluk bütçeyle gayrimenkul alımını görüştüğü, Eugen R.’nin ise Dubai’de değeri 400 bin avroyu aşan bir Rolls-Royce kullandığı öne sürüldü.

Avrupa Savcılığının sınır aşan dolandırıcılık ve KDV kaçakçılığı iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor.