KDV vurgunu

*Çin'den ithalatta 17,4 milyon euroluk KDV vurgunu iddiası: 5 kişi ve bir şirket yargılanacak

PRAG

Avrupa Savcılığının (EPPO) Ostrava ofisi, Çin'den ithal edilen mallar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen büyük çaplı KDV kaçakçılığına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

EPPO'nun 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, 5 kişi ve bir şirket hakkında Prag Belediye Mahkemesi'ne iddianame sunuldu.

Şüphelilerin Çin'den ithal edilen mallara ilişkin 17,4 milyon eurodan, diğer ifadeyle yaklaşık 418 milyon Çek korunasından fazla KDV'yi ödemekten kaçındıkları ileri sürülüyor.

ÇİNLİ MALLAR ÇEKYA ÜZERİNDEN AB'YE SOKULDU

Savcılığın iddiasına göre sistem, Çin'den gelen malların Çekya'da KDV kaydı bulunan şirketler üzerinden Avrupa Birliği'ne ithal edilmesine dayanıyordu.

Söz konusu şirketlerin Çekya'da KDV kaydı bulunmasına rağmen gerçekte ülkede yerleşik olmadığı belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından malların başka AB ülkelerindeki şirketlere teslim edileceği beyan edildi.

Ancak savcılık, belgelerde alıcı olarak gösterilen şirketlerin gerçekte bu ticari işlemleri gerçekleştirmediğini ve bazı alıcıların hayali olduğunu değerlendiriyor.

MALLAR E-TİCARET DEPOLARINA GİTTİ

Soruşturmaya göre Çin'den getirilen ürünlerin, resmi belgelerde gösterilen şirketlere gönderilmesi yerine e-ticaret platformlarının kullandığı lojistik merkezlerine sevk edildiği belirlendi.

Ürünlerin buradan Avrupa Birliği'nin farklı ülkelerindeki tüketicilere satıldığı öne sürüldü.

Savcılık, bu yöntemle Çin'den yapılan ithalatta ödenmesi gereken KDV'nin ne beyan edildiğini ne de ödendiğini belirtti.

Ortaya çıkan vergi kaybının 17,4 milyon euroyu aştığı hesaplandı.

AB'NİN KDV SİSTEMİNDEKİ SINIR ÖTESİ TESLİMAT KULLANILDI

İddianamede ele alınan sistem, AB'nin üye ülkeler arasındaki mal teslimatlarında uyguladığı KDV mekanizmasına dayanıyor.

Bir AB ülkesinde ithal edilen ancak başka bir üye ülkedeki şirkete gönderilecek mallarda belirli şartlar altında ithalat sırasında KDV muafiyeti uygulanabiliyor. Verginin, malların gönderildiği ülkede ödenmesi gerekiyor.

Savcılığın iddiasına göre şüpheliler bu mekanizmayı kullanarak malları başka AB ülkelerindeki şirketlere gönderiyormuş gibi gösterdi.

Gerçekte ise ürünlerin e-ticaret lojistik merkezlerine ve ardından doğrudan tüketici pazarına yönlendirildiği ileri sürüldü.

4 KİŞİYE "ORGANİZE SUÇ GRUBU" SUÇLAMASI

Sanıklardan 4'ü ile şirketin, eylemleri organize suç grubu kapsamında gerçekleştirmekle suçlandığı bildirildi.

Söz konusu sanıkların suçlu bulunmaları halinde Çekya mevzuatı kapsamında 9 yıldan 13 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Beşinci sanığın ise organize suç grubuna katılma suçlaması dışında tutulduğu ve bu kişi için öngörülen ceza aralığının 2 ila 8 yıl olduğu aktarıldı.

SORUŞTURMAYA ÇEK POLİSİ DE KATILDI

Soruşturmanın Avrupa Savcılığı ile Çek polisinin organize suçlarla mücadele biriminin işbirliğinde yürütüldüğü bildirildi.

Avrupa Savcılığı, Avrupa Birliği bütçesinin gelir ve giderlerini etkileyen dolandırıcılık suçlarının yanı sıra büyük ölçekli ve sınır ötesi KDV dolandırıcılıklarını soruşturma yetkisine sahip bulunuyor.

Sanıkların suçluluğuna ilişkin nihai kararı Prag'daki yetkili mahkeme verecek. Yargılama sonuçlanıncaya kadar sanıklar ve şirket masumiyet karinesinden yararlanıyor.

Kaynak: Avrupa Savcılığı (EPPO), 3 Ağustos 2026