Moran ve Özbek’in ortak olduğu GDL ve hizmet ağına operasyon

*Tevfik Lütfi Moran ve Haldun Özbek’in ortakları arasında bulunduğu Global Defense Logistics ile bağlantılı uluslararası soruşturmada, Köstence’de aramalar yapılırken Norveç’te beş kişi yakalandı

BÜKREŞ (Gazete Balkan) – Askerî gemilere liman destek hizmetleri sağlayan Global Defense Logistics SRL ve bağlantılı hizmet ağına ilişkin dolandırıcılık soruşturması kapsamında Romanya, Norveç ve Almanya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı Eurojust koordinasyonundaki operasyonun Romanya ayağında, 14 Ekim’de Köstence ilindeki bir şirket merkezi ile iki konutta arama yapıldı. Romanya kamu televizyonu TVR ve Gândul gazetesi, arama yapılan şirketin Global Defense Logistics SRL olduğunu bildirdi.

Romen basınının aktardığı ortaklık bilgilerine göre Tevfik Lütfi Moran şirketin yüzde 48,18’ine, Haldun Özbek yüzde 16,06’sına, Ioannis Gelasakis yüzde 15’ine sahip bulunuyor. Gabriel ve Mihai Daraban’ın ise ayrı ayrı yüzde 10,38 payı bulunuyor. Şirketin yöneticiliğini Gabriel Daraban yürütüyor.

Daha önceki yıllarda Türk yatırımları arasında değerlendirilen Global Defense Logistics’in ortaklarından Haldun Özbek, Romen kaynaklarında Kanada vatandaşı, Tevfik Lütfi Moran ise Romanya vatandaşı olarak yer alıyor. Moran’ın Rumen vatandaşlığı, şirketin yatırımın menşeine göre hazırlanan listelerde farklı sınıflandırılmasını açıklayabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, vatandaşlığın kazanıldığı tarih ve şirketin Türk yatırımları listesinden çıkarılmasının resmî gerekçesi henüz doğrulanmış değil.

Şirketin Yunan ortağı Ioannis Gelasakis ile diğer ortaklar arasında, İngiltere iştirakinin devri ve Yunanistan ofisinin kapatılmasına ilişkin kararlar nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı da Romen basınına yansıdı. Gelasakis, söz konusu genel kurul kararının iptali için Köstence’de dava açtı.

SAHTE VE ŞİŞİRİLMİŞ FATURA ŞÜPHESİ

Eurojust’ın açıklamasına göre soruşturma, bir şirket ve taşeronlarının NATO üyesi ülkelerin askerî gemilerine sağladığı liman destek hizmetleri için sunduğu usulsüz fatura iddialarını kapsıyor. Şüpheli faturalar NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından tespit edildi.

Üye ülkelerin toplam zararının 1 milyon avroyu aştığı tahmin edilirken kesin tutarın araştırıldığı belirtildi. Dosyada, sözleşme süreçlerinde ayrıcalıklı muamele elde etmek amacıyla bir aracı üzerinden yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi iddiası da bulunuyor.

Norveç’in ekonomik suçlarla mücadele kurumu Økokrim, Bergen bölgesinde beş kişinin yakalandığını açıkladı. Kurum, 2021–2025 döneminde Norveç limanlarına gelen askerî gemilere verilen hizmetlerde fazla faturalandırma şüphesinin araştırıldığını bildirdi.

KÖSTENCE’DE ÜÇ ADRES ARANDI

Romanya Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü DNA’nın açıklamasını aktaran Romen kaynaklarına göre ülkedeki soruşturma; vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama şüphelerini kapsıyor.

Almanya’da iki işletme ve bir konutta arama yapıldı. Ortak soruşturma ekibinde Romanya ve Norveç makamlarının yanı sıra İngiliz Kraliyet Savcılık Servisi ile İngiltere Savunma Bakanlığı Polisi de bulunuyor.

Eurojust, sınır ötesi soruşturmaya Nisan 2025’te adli destek vermeye başladığını, ortak soruşturma ekibinin ise Temmuz 2025’te kurulduğunu açıkladı.

DARABAN: GÜNLÜK OPERASYONLARDA YER ALMIYORUM

Şirket ortaklarından Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihai Daraban, azınlık hissedarı olduğunu, yöneticilik görevi bulunmadığını ve günlük operasyonlara katılmadığını açıkladı.

Daraban, GDL’nin çeşitli ülkelerde yaklaşık 50 alt acenteyle çalıştığını ve bu şirketlerin gemi mürettebatıyla doğrudan temas kurduğunu belirtti.

Soruşturma sürerken Romanya’da gözaltı uygulandığına ilişkin bilgi açıklanmadı. Açıklanan beş yakalama Norveç’te gerçekleşti. Kaynaklarda, şirket ortaklarının tamamının şahsen suçlandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Kaynaklar: Eurojust, Økokrim ve Romen basınında yayımlanan haber ve açıklamalar, AA. www.eurojust.europa.eu